TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran Windy Idol dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Hasbi Hasan.
Kamis, 19 Juni 2025
-
Artis Nikita Mirzani tersenyum saat ditahan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.
Selasa, 4 Maret 2025
-
Ahmad Ali sedianya diperiksa sebagai saksi kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rita Widyasari oleh KPK, Kamis (27/2/2025).
Jumat, 28 Februari 2025
-
Dokter Reza Gladys juga merupakan bos skincare melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024.
Kamis, 20 Februari 2025
-
Terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Moeis terus menundukkan kepala selama mendengar pembacaan amar putusan 6,5 tahun penjara
Senin, 23 Desember 2024
-
KPK memanggil Indira Chunda Thita dan Andi Tenri Bilang Radisyah, anak dan cucu mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo, Selasa (16/7/2024) hari ini.
Selasa, 16 Juli 2024
-
Presiden Direktur PT Rimo International Lestari, Teddy Tjokrosapoetro divonis 12 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp20,83 miliar.
Jumat, 12 Juli 2024
-
Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Senin, 8 Januari 2024
-
Saksi yang diperiksa adalah Grace Dewi Riady alias Grace Tahir terkait dugaan penggunaan dana dari Rafael Alun Tisambodo ke beberapa pihak.
Jumat, 12 Mei 2023
-
Sederet artis disorot usai Doni Salmanan ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang investasi binary option
Kamis, 10 Maret 2022
-
Sejumlah koruptor diketahui mentransfer uang mereka ke sejumlah kolega, hal ini diungkap KPK dalam beberapa kasus korupsi di tanah air.
Jumat, 4 Februari 2022
-
pencucian uang atau money laudering adalah perbuatan melawan hukum ypihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan kepentingan pribadi
Kamis, 28 Oktober 2021
-
Kasus Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang masih terus bergulir hingga saat ini.
Sabtu, 30 November 2019
-
Penyanyi Rebecca buka-bukaan soal mobil pemberian Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.
Jumat, 22 November 2019
-
Daftar Harta Bos Miras Oplosan Sansudin yang Tewaskan 45 Orang, Alphard, Fortuner hingga Kebun Sawit
Rabu, 28 Agustus 2019
-
Ayah Konglomerat Dita Soedarjo, Mantan Tunangan Denny Sumargo Ditahan KPK, Ini Daftar Bisnisnya
Senin, 12 Agustus 2019
-
Bachtiar Nasir ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asal pengalihan aset YKUS
Rabu, 8 Mei 2019
-
Polisi telah menetapkan Bachtiar Nasir sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Selasa, 7 Mei 2019
-
Ustaz Bachtiar Nasir ditetapkan jadi tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Selasa, 7 Mei 2019
-
Polisi menetapkan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) KH Bachtiar Nasir sebagai tersangka
Selasa, 7 Mei 2019
