TAG
pencucian uang
-
Rekening Nganggur 3 Bulan akan Diblokir: Cara PPATK Cegah Penyalahgunaan Rekening
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) akan memblokir rekening bank nganggur alias tak aktif untuk transaksi
Senin, 28 Juli 2025 -
Masalah Bertubi-tubi Timpa Jokowi Setelah Lengser Jadi Presiden, Pencucian Uang hingga Wanprestasi
Rentetan gugatan hukum justru diterima Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Kamis, 10 April 2025 -
Ivan Sugianto Ditangkap Hingga Klub Malamnya Ditutup, Polisi Temukan Ada Dugaan Pencucian Uang
Ivan Sugianto viral di media sosial lantaran tega menyuruh teman sekolah anaknya menggonggong layaknya anjing di depan orang banyak.
Kamis, 14 November 2024 -
Mira Hayati, Suami Fenny Frans dan Ratu Glow Dijerat Pencucian Uang, Tersangka Lain Menyusul
Salah satu alasan penyidik tidak melakukan penahanan karena kondisi Mira Hayati tidak sehat.
Kamis, 14 November 2024 -
Selain Jual ‘Skincare Merkuri dan Raksa’, Fenny Frans, Mira Hayati dkk Diancam Pasal Pencucian Uang
Polda Sulsel akan terapkan pasal pencucian uang dalam kasus kosmetik berbahaya. Ancaman pidana 12 tahun dan denda hingga 5 miliar.
Sabtu, 9 November 2024 -
Gaji Hakim Gazalba Rp77 Juta, Tunjangan Ratusan Juta Hingga Miliaran tapi Terima Gratifikasi
Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh disebut pernah membeli satu unit rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat, seharga Rp7,5 miliar.
Senin, 5 Agustus 2024 -
Profil Muhammad Thariq Kasuba Anak Eks Gubernur Maluku Utara Dipanggil KPK Gegara TPPU, Berprestasi
Selain Thariq Kasuba, KPK juga memanggil Direktur Hilirisasi Minerba Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Hasyim, Jumat (2/8/2024).
Jumat, 2 Agustus 2024 -
Akun Instagram Sandra Dewi Tiba-tiba Hilang Saat Pengusutan Tindak Pencucian Uang Harvey Moeis
Menyadari potensi hujatan, Sandra Dewi segera menonaktifkan kolom komentar di akun Instagram-nya.
Kamis, 11 April 2024 -
Cek Fakta : Terlibat Pencucian Uang Raffi Ahmad Diringkus Polisi
video dengan narasi Raffi Ahmad diringkus polisi karena kasus TPPU Rp 271 triliun dibagikan oleh akun TikTok ini, Instagram serta Facebook.
Selasa, 2 April 2024 -
Komunikasi Hanan Supangkat dan Syahrul Yasin Limpo, Tersangka Pencucian Uang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lagi bos PT Mulia Knitting Factory, Hanan Supangkat pada hari ini.
Rabu, 13 Maret 2024 -
Sosok Windy Idol Dulu Rilis Lagu Religi Kini Tersangka KPK Kasus Pencucian Uang Rp630 Juta
Windy Idol dan Rinaldo diduga terlibat dalam kasus pencucian uang tersebut, meskipun perannya cenderung pasif.
Selasa, 5 Maret 2024 -
Strategi OJK Sulselbar Deteksi Aliran Dana Mencurigkan di Tahun Politik/Pilpres 2024
Salah satu perhatian OJK Sulselbar adalah bagaimana aliran dana yang mencurigakan yang berpotensi menjadi tindakan pencucian uang.
Selasa, 5 Desember 2023 -
Rafael Eks Pejabat Kemenkeu Ngaku Tak Takut KPK, Ada Sosok Lain Lebih Menakutkan, Hobi Foya-foya
Rafael eks pejabat pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru takut sama sosok perempuan.
Senin, 3 April 2023 -
Sosok Dermawan Beri Makan ke Rafael Tersangka Pencucian Uang saat Harta Disita, Berani Sindir KPK
Harta Ragael juga sudah dilucuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk uang belanja sang istri, Ernie Meike Torondek.
Minggu, 2 April 2023 -
Benarkah Raffi Ahmad Adalah Inisial R Dalam Pencucian Uang? Rafael Alun Ungkap Fakta Baru, Beda KPK
Inisial R tersebut dimunculkan dalam kasus pencucian uang yang diduga dilakukan Rafael Alun Trisambodo eks Pejabat Ditjen Pajak.
Minggu, 2 April 2023 -
Siapa Bos Startup Terima Rp 5 M dari Indra Kenz? Disebut Vanessa Khong Usai Tersangka: Siap-siap Ya!
Vanessa Khong dan ayahnya, serta adik Indra Kenz dikenai pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus binomo.
Senin, 11 April 2022 -
Jadi Tersangka Kasus Indra Kenz, Vanessa Khong Ngamuk, Akui Punya Bukti: Penjara Bakal Penuh
Vanessa Khong dan ayahnya, serta adik Indra Kenz dikenai pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus binomo.
Senin, 11 April 2022 -
Nasib Dinan Fajrina saat Doni Salmanan Ditahan dan Aset Disita, Dulu Koleksi Barang Mahal Tapi Kini?
Doni pun langsung ditahan Baresrim Polri setelah diteapkan sebagai tersangka, Selasa (08/03/2022) kemarin.
Rabu, 9 Maret 2022 -
Sosialisasi PMPJ: Notaris Harus Cegah dan Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang
Saat ini di Sulsel terdapat 520 notaris dan ada 7 majelis pengawas meliputi MPDN Kota Makassar, Parepare, Gowa, Maros, Bone, Palopo dan Takalar.
Jumat, 25 Februari 2022 -
Dulu Disebut Pramugari Simpanan Bos Garuda Lalu Hilang, Kini Nasib Siwi Widi Berada di Tangan KPK
Kini bikin heboh lagi gegara terlibat kasus korupsi dan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jumat, 28 Januari 2022
